EN|RU|UK
 Політика України
  1027  0

 Податкова ліквідувала конвертаційний центр з обігом 72 млн гривень у Київській області

В офісах компанії та на місцях проживання співробітників провели 13 обшуків - вилучено 273 тисячі гривень і бухгалтерські документи.

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр із обігом 72 млн гривень у Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в повідомленні Державної фіскальної служби.

Зазначений конвертцентр із 2015 року надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Діяльність була організована групою осіб задля прикриття незаконної роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попавшегося на взятке инспектора ГФС черкасский суд оштрафовал на 25,5 тыс. грн

Схема конвертації полягала в тому, що безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого вказані кошті конвертували в готівку за винятком 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в філіях одного з комерційних банків, становить понад 72 млн. гривень, серед яких і сума сформованого ризикового податкового кредиту -12 млн. гривень.

Під час проведених заходів здійснено 13 обшуків за адресами розташування офісних приміщень і місцями проживання фігурантів справи, де вилучено 273 тис. гривень, 17 печаток, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, бухгалтерську документацію та чорнові записи.
    Коментувати
    Сортувати:
    у вигляді дерева
    за датою
    за ім’ям користувача
    за рейтингом
     
     
     
     
     
     вгору