EN|RU|UK
 Події
  5326  6

 Суд заарештував одного з організаторів конвертаційного центру в Харкові. ФОТОрепортаж

Рішенням Ленінського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

У Харкові Ленінський міський суд заарештував на два місяці одного з організаторів ліквідованого раніше співробітниками податкової міліції Офісу великих платників конвертаційного центру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

задержание

Встановлено, що група зловмисників без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності зареєструвала кілька фіктивних підприємств, які використовувалися під час проведення безтоварних операцій для мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки. Крім того, учасники конвертаційного центру надавали послуги з переведення безготівкових коштів у готівку.

наркотики


Отримані безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки перераховувалися на розрахункові рахунки фіктивних підприємств, відкритих у трьох банках, з яких потім знімалися готівкою і передавалися вигодонабувачам за винагороду в розмірі 8-9%. Загальний обіг конвертаційного центру становив близько 370 мільйонів гривень, втрати бюджету становлять понад 60 мільйонів гривень.

задержание


В результаті проведеної низки обшуків було виявлено та вилучено 297 тисяч гривень, 83 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, банківські картки, дві гранати РГД-5, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

задержание


Крім того, накладено арешт на низку поточних рахунків транзитних підприємств, на яких заблоковано понад 1,3 млн гривень.

задержание

Зараз одному з організаторів незаконної діяльності повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК.

Рішенням Ленінського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору