EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3982  17

 Прокуратура Києва проводить обшуки у причетних до нелегального "центру" обміну валют: вилучено понад 6 млн грн і фінансові документи. ФОТО

Прокуратура Києва проводить низку обшуків у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба прокуратури у м. Києві.

"Прокуратура м. Києва спільно з ГУ СБ України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виявила незаконну діяльність "центру" обміну валютних коштів і підприємство-імпортера, яке скористалося діяльністю такого "центру" для незаконного імпорту на територію України продуктів харчування та виведення грошових коштів у "тіньовий" сектор економіки", - йдеться в повідомленні.

обыск

У відомстві зазначили, що у рамках розслідування сьогодні, 21 вересня 2016 року, проведено низку обшуків у Києві за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях і офісних приміщеннях.

Також читайте: "Вилучено ювелірних виробів на суму 500 млн грн", - Луценко розповів деталі схеми з ухилення від податків на 150 млн грн

"Під час обшуків вилучено понад 6 млн. грн, фінансові документи, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують незаконну діяльність підприємства-імпортера", - йдеться у повідомленні.

обыск

Кримінальне провадження розслідують за ст. 205, 209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору