EN|RU|UK
 Події
  3280  23

 Податківці в Києві ліквідували ще один конвертцентр. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні говориться: "У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено, що група зловмисників надавала послуги з переказу грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектора економіки переважно з м. Києва.

Для прикриття своєї діяльності організатори схеми зареєстрували й придбали корпоративні права низки компаній з ознаками фіктивності. Реально діючі підприємства перераховували на їхні рахунки безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари й послуги. Після цього гроші переводилися на карткові рахунки організаторів конвертаційного центру та знімалися готівкою. Надалі проконвертовані готівкові гроші, за винятком 10-13%, які служили винагородою за надання незаконних послуг, разом із підробленими первинними документами передавалися посадовим особам компаній реального сектора економіки.

У своїй протиправній діяльності учасники групи використовували розрахункові рахунки, відкриті в п'яти банках. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів становить понад 120 мільйонів гривень.

На даний момент встановлено п'ять найбільших підприємств-вигодонабувачів.

Унаслідок проведених у Києві обшуків було виявлено та вилучено майже 980 тисяч гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, а також первинну і бухгалтерську документацію. Крім того, на рахунках фіктивних підприємств арештовано понад півтора мільйона гривень.

гфс

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновники ДФС на Харківщині прикривали роботу конвертаційного центру з оборотом понад 500 млн грн, - заступник Генпрокурора Сторожук. ВIДЕО

гфс

Також читайте: Податківці ліквідували незаконну газову заправку в Києві. ФОТОрепортаж

гфс

Читайте також: Конвертцентр із обігом близько 370 млн гривень ліквідовано в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору