EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  4698  13

 Податківці в Харкові викрили схему з ухилення від сплати податків під час торгівлі велосипедами. ФОТОрепортаж

У Харкові співробітники податкової міліції викрили схему з ухилення від сплати податків під час торгівлі імпортними спортивними товарами за допомогою підприємств, що входять до складу конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено, що одне з підприємств Харківської області імпортувало велосипеди, запчастини до них, автомобільні колісні диски, пряжу з синтетичних волокон і інші товари. В подальшому воно займалося їх реалізацією за готівку без відображення таких операцій у податковому та бухгалтерському обліках.

У ході проведення слідчих дій було встановлено мережу магазинів, які діяли в Харкові і Києві, через які здійснювалася реалізація імпортованих велосипедів. Магазини підконтрольні двом фізособам-підприємцям, один з яких є засновником, директором та бухгалтером компанії, яка імпортувала з Китаю, Тайваню і Чехії велосипеди, запасні частини до них і комплектуючі. Згодом товари, згідно з документацією, продавалися з мінімальною націнкою, а покупцями, як показала перевірка, виявилися фіктивні компанії. Насправді товари реалізовувалися за готівкові кошти за звичайною ціною через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Унаслідок зазначених дій організатори схеми ухилилися від сплати податку на прибуток на 2,7 мільйона гривень.

Крім того, встановлено, що зазначені фіктивні підприємства здійснюють конвертаційно-транзитну діяльність шляхом підміни номенклатури товару.

У результаті проведених в Харкові п'яти обшуків було виявлено та вилучено чорнові записи, листи з відбитками печаток іноземних компаній, готівкові кошти на суму 6,5 мільйона гривень у національній та іноземній валюті.

гфсгфсгфсгфс


Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору