EN|RU|UK
 Суспільство
  6877  55

 Затримано ділка, який допомагав одеським бізнесменам виводити в офшори 1 млн доларів щомісяця. ФОТОрепортаж

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) і прокуратури виявили схему виведення грошей в офшорні компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Він щомісяця "відмивав" приблизно 1 мільйон доларів США.

Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків в офісі ділка оперативники вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій.


Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).


деньгиденьгиденьгиденьгиденьги

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору