EN|RU|UK
 Суспільство
  2710  3

 Конвертцентр, який переводив у готівку кошти агропідприємств, виявили в Миколаєві. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій. Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад дев'яносто печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Накладено арешт майже на 200 рахунків

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Дивіться також: Податківці в Дніпрі ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 270 млн грн

конвертцентрконвертцентрконвертцентр

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору