EN|RU|UK
 Події
  3630  26

 Поліція повідомила про підозру двом керівникам банку за розтрату 80 млн грн. ФОТО

Президент, один із власників банківської установи, і голова правління через підконтрольні їм комерційні структури вивели активи фінустанови.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Співробітники Департаменту захисту економіки Головного слідчого управління Нацполіції України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України довели причетність керівників банку до розтрати активів установи.

банк

Так, у 2014 році чиновники надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитку, нанесеного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сягає 80 мільйонів гривень.

банк

Президенту, який також був одним із власників банку, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, а голові правління - за ч. 5 ст.191 КК України.

Крім того, під час проведення слідчих розшукових дій у президента-власника банку вилучено колекцію зброї.

Остаточна сума збитку наразі встановлюється.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору