EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3115  46

 Київські податківці ліквідували мережу нелегальних ломбардів і обмінників, вилучено готівки та ювелірних виробів на 5,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції м.Києва викрили посадових осіб двох підприємств, які надавали на території Київської області незаконні послуги з обміну валют і кредитування.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено групу осіб, які створили дві компанії і в порушення вимог чинного податкового та валютного законодавства, здійснювали операції з обміну валюти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також надавали послуги з кредитування під заставу рухомого майна, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Зазначена господарська діяльність здійснювалася без обов'язкової реєстрації та отримання відповідних ліцензій, і була спрямована на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Загальний тіньовий обіг коштів становить понад 300 мільйонів гривень.

У результаті проведених у Києві та Київській області 12 обшуків було виявлено та вилучено 664 тис. гривень, майже 19 тисяч доларів США, 5,9 тисячі євро, понад 170 тисяч рублів Російської Федерації, майже 3,5 кілограма ювелірних виробів із золота, фінансово-господарські і бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Всього вилучено готівки та ювелірних виробів на суму понад 5,5 мільйона гривень.

Слідчі дії тривають.

гфс

гфс

гфс

Також читайте: Податківці викрили керівників двох компаній, які привласнили понад 15 мільйонів гривень

гфс

гфс

гфс

гфс


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору