EN|RU|UK
 Політика України
  3370  3

 У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У столиці співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Києва та Київської області незаконні послуги з ухилення від оподаткування та переведення безготівкових грошей у готівку.


У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень 01

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень 02

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 200 мільйонів гривень 03


Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права шести фіктивних компаній. На їх рахунки, відкриті в трьох банках, від підприємств реального сектору економіки надходили грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Надалі гроші знімалися готівкою і за вирахуванням 10-12%, які були винагородою за надані конвертаторами незаконні послуги, разом з підробленими первинними бухгалтерськими документами передавалися замовникам.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів становить понад 200 мільйонів гривень.

У результаті проведених у Києві та Київській області п'яти обшуків було виявлено та вилучено бухгалтерські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність, комп'ютерну техніку та шість відсканованих відбитків печаток. Крім того, на п'яти поточних рахунках у трьох банках заблоковано 566 тисяч гривень.


Розслідування кримінального провадження триває.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору