EN|RU|UK
 Події
  1752  10

 Київські податківці викрили керівників компанії, які легалізували майже 40 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом

У Києві співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які легалізували майже 40 мільйонів гривень, отриманих незаконним шляхом, а також ухилилися від сплати 12,75 мільйона гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначають: "Згідно з аналізом баз даних ДФС, керівники компанії, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, звітували про відсутність ведення фінансово-господарської діяльності, або не звітували взагалі. Надалі, як показала перевірка, посадові особи компанії відобразили в документах закупівлю продуктів харчування у фіктивного підприємства, а в подальшому здійснили реалізацію товарів, відмінних від придбаних, понад 60 підприємствам. Дані факти свідчать про проведення безтоварних операцій та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на суму майже 40 мільйонів гривень.

Крім того, зловмисники провели безготівковий розрахунок із низкою фіктивних підприємств за нібито поставки продуктів харчування. Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати 12,75 мільйона гривень податків.

На даний момент відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці в Донецькій області ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 300 млн грн. ФОТОрепортаж
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору