EN|RU|UK
 Суспільство
  3237  17

 Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі. ФОТО

Конвертаційний центр із обігом у понад 250 млн грн виявили в Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, злочинці відкрили низку фіктивних фірм, за реквізитами яких проводилися безтоварні фінансово-господарські операції. Понад 100 приватних підприємств із різних регіонів України скористалися їхніми "послугами", перерахувавши безготівкові кошти для подальшої конвертації їх у готівку. Протягом 2014-2016 років злочинці "конвертували" понад 250 млн грн.

Під час обшуків у житлових і офісних приміщеннях конвертаційного центру, а також в автомобілях ділків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, понад 100 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій і понад 650 тис. грн готівкою. На банківські рахунки, які використовували злочинці, накладено арешт.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України (Фіктивне підприємництво).


Читайте також: Конвертцентр, який переводив у готівку кошти агропідприємств, виявили в Миколаєві. ФОТО

Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі 01Конвертцентр, через який перевели у готівку 250 млн грн, виявлено в Запоріжжі 02

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору