EN|RU|UK
 Суспільство
  3067  45

 Закарпатські підприємці вивели $ 7 млн кредиту через офшори, - поліція

У Закарпатській області керівництво підприємства отримало кредит на 7 мільйонів доларів США і вивело їх через офшорні рахунки іноземних держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію, посадові особи товариства, щоб отримати кредит у банку, надали документи із завищенням вартості майна. Згідно з документами, його вартість становила 7 мільйонів доларів США, а фактично - 1 мільйон доларів США.

Під заставу цього обладнання їм видали гроші. Надалі зловмисники звернулися ще в одну фінансову установу і також отримали кредит.

Після цього кредитні гроші були виведені через офшорні рахунки декількох компаній, в тому числі російських.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 388 Кримінального кодексу України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації). Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території підприємства. Поліцейські вилучили фінансово-господарську документацію, печатки товариств, через які вивели 7 мільйонів доларів США. Крім того, вилучено виробниче обладнання.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору