EN|RU|UK
 Суспільство
  5088  40

 Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою і поліцією виявила в Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, зловмисники, використовуючи фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у податковій звітності. Як наслідок, за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016-2017 роках, становить понад 800 млн гривень.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, блокноти з робочими записами і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності. Крім того, у організаторів вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби і оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте також: Закарпатські підприємці вивели $ 7 млн кредиту через офшори, - поліція

Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства 01Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства 02Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства 03Розкрито схему виведення 800 млн грн в офшори через фіктивні підприємства 04

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору