EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  8549  10

 Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції м. Київ спільно з Національною поліцією і столичною прокуратурою викрили посадових осіб компанії, які мали намір незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) і ч. 1 ст. 15 (замах на злочин) КК, було встановлено, що посадові особи компанії спільно з працівниками банку, точно знаючи, що цей банк буде віднесений до категорії неплатоспроможних, достроково розірвали договори депозиту і перерахували грошові кошти в розмірі 9,3 мільйона гривень з депозитного на свій рахунок для подальшого "дроблення" вказаної суми на частини, які перевищують двісті тисяч гривень отримання компенсації від Фонду гарантування вкладів.

Під загрозою звільнення керівники підприємства змусили 47 працівників укласти фіктивні договори позики та відкрити рахунки в зазначеному банку для отримання компенсації від ФГВФО за нібито вкладені депозити. Отримавши компенсацію, вони повинні були повернути зазначені кошти керівникам.

В результаті проведення ряду обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів розслідування були виявлені і вилучені документи, що підтверджують намір заволодіти коштами Фонду, документи і печатку іноземного підприємства, а також майже 21 мільйон гривень у національній та іноземній валюті. Слідчі дії тривають.

Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів 01Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів 02Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів 03Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів 04Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів 05

Читайте також: Командира спецпідрозділу київської поліції підозрюють у привласненні 6 млн гривень
Источник: https://ua.censor.net.ua/p430866
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору