EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3567  12

 Податківці на Харківщині викрили незаконну діяльність мережі пунктів обміну валют. ФОТОрепортаж

У Харківській області співробітники податкової міліції викрили учасників угруповання, яке організувало мережу незаконних пунктів обміну валют.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212-1 (ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) і ч. 5 ст. 27 (види співучасників) КК, було встановлено ​​групу осіб, які організували на території Харківської та інших областей нелегальну діяльність, пов'язану з валютно-обмінними і фінансовими операціями.


Зокрема, зловмисники впровадили в роботу деяких обмінних пунктів тіньову схему, згідно з якою операції з обміну валют проводили без належного відображення в фінансово-господарських документах, також у документах приховували реальні обсяги доходів від зазначеної діяльності. Завдані державному бюджету збитки оцінюють у 3,8 мільйона гривень.

Після проведених обшуків у двох офісних приміщеннях, розташованих у Харкові і Дніпрі, було виявлено та вилучено понад 3,4 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, документи з чернетковими записами про отримані від незаконної діяльності доходи, комп'ютерну техніку, банківські картки, 33 печатки і 26 штампів.

Податківці на Харківщині викрили незаконну діяльність мережі пунктів обміну валют 01Податківці на Харківщині викрили незаконну діяльність мережі пунктів обміну валют 02

Також дивіться: Податківці в Києві викрили керівників компанії, які планували незаконно заволодіти коштами Фонду гарантування вкладів. ФОТОрепортаж

Слідчі дії тривають.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору