EN|RU|UK
 Політика України
  13403  109

 ГПУ оголосила екс-генконсулу Грузії в Одесі Нішніанідзе про підозру в привласненні державних коштів у особливо великих розмірах

Генеральна прокуратура України спільно з управлінням у боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ викрила колишнього Генерального консула Грузії у м. Одеса Тимура Нішніанідзе у ривласненні державних коштів у особливо великих розмірах.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала прес-секретар Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Департаментом із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України повідомлено про підозру колишньому Генеральному консулу Грузії у м. Одеса Нішніанідзе Т. Т. у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою з групою осіб і в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України", - повідомила вона.

Читайте також: Екс-генконсулу Грузії в Одесі Нішніанідзе оголосили про підозру і викликали на допит у прокуратуру, - екс-перший заступник голови Одеської ОДА Бобровська

"Досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе Т. Т., діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період із червня 2012 по листопад 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн. грн. податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen Marlen" та ін., які розташовані на території м. Києва й Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість. Таким чином сумарна ціна "придбаних" працівниками консульства брендового одягу й інших товарів за власні кошти мала б становити понад 100 млн грн або більш ніж 12 млн дол. США за відповідним курсом на той час. Безпосередньо собі Нішніанідзе Т.Т. заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн грн. Указані кошти відшкодовували на його особистий рахунок, потім він їх зняв готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі. При цьому частина ПДВ у розмірі майже 1 млн грн Нішніанідзе Т.Т. відшкодовано за здійснення покупок у періоди, коли він не перебував на території України та фізично придбати жодних товарів не міг", - пояснила Сарган.

Також читайте: Білецького і Левуса викликають на допит у ГПУ в справі про захоплення Луганської ОДА, Ляшка і Лозового - щодо їхніх е-декларацій, - Сарган

"Більше того, частину покупок у ці періоди Нішніанідзе Т.Т. нібито зробив у ТОВ "Майстер Компані", ТОВ "Еверест 1", ТОВ "ФФ Україна", які на час "придбання" господарської діяльності не здійснювали взагалі", - додала вона.

Зараз вирішують питання про обрання колишньому Генеральному консулу Грузії в м. Одеса запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі, визначеній законом.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
 
 
 
 
 вгору