EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1853  2

 Київські податківці ліквідували незаконну схему з мінімізації податкових зобов'язань, зокрема для державних підприємств. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції м. Києва розкрили схему мінімізації податкових зобов'язань, зокрема і для підприємств державного сектору і незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Встановлено, що два державні підприємства провели тендерні торги на предмет встановлення і монтажу бетонних і залізобетонних конструкцій і дослідження стану нафтопроводу. Переможцями було визнано дві компанії, яким перерахували 40 мільйонів гривень. Далі ці кошти перераховували підприємствам транзитно-конвертаційної групи і незаконно переводили в готівку.


За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК. Під час її розслідування було встановлено низку фіктивних підприємств, на рахунки яких переможці тендерів перераховували гроші. З їхньою допомогою вигодонабувачі незаконно формували податковий кредит, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, через рахунки фіктивних підприємств здійснювали незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Загальний обіг транзитно-конвертаційного центру становить 270 мільйонів гривень. Тепер встановлено організаторів незаконної схеми, а також найбільших вигодонабувачів.


Після проведених у Києві та Київській області 13 обшуків було виявлено й вилучено понад 300 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, три печатки, 18 банківських карток, комп'ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Київські податківці ліквідували незаконну схему з мінімізації податкових зобовязань, зокрема для державних підприємств 01Київські податківці ліквідували незаконну схему з мінімізації податкових зобовязань, зокрема для державних підприємств 02Київські податківці ліквідували незаконну схему з мінімізації податкових зобовязань, зокрема для державних підприємств 03Київські податківці ліквідували незаконну схему з мінімізації податкових зобовязань, зокрема для державних підприємств 04

Розслідування кримінального провадження триває.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору