EN|RU|UK
 Економіка
  4828  2

 Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) і прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом у 124 мільйони гривень.

Як повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС, група осіб надавала підприємствам реального сектора економіки (переважно з Харківської та Київської областей) послуги з ухилення від сплати податків. Зловмисники оформляли безтоварні операції і незаконно переводили гроші з безготівкової форми в готівкову. Вони зареєстрували на підставних осіб низку транзитно-конвертаційних підприємств, через які здійснювалась підміна товарних позицій.

У ході 7 обшуків вилучено майже 3,6 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, 14 печаток підприємств з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, банківські картки, чекові книжки, а також фінансово-господарську документацію і записи, що свідчать про протиправну діяльність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 430 млн грн. ФОТОрепортаж

Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині 01Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині 02Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині 03Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині 04Конвертцентр з обігом у 124 млн грн ліквідовано на Харківщині 05

(Фото ДФС)Источник: https://ua.censor.net.ua/p435380
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору