EN|RU|UK
 Події
  4997  9

 Податківці розкрили масштабну схему з несплати податків і відмивання незаконних доходів у Київській області. ФОТОрепортаж

У Київській області співробітники податкової міліції розкрили схему з ухилення від сплати податків і легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які не подали податкові декларації про майновий стан і доходи, а також не задекларували отриману суму додаткового блага у вигляді суми боргу анульованого кредиту майже на 52,4 мільйона гривень.

Один із зловмисників, з метою виведення кредитних грошей з банківської установи та ухилення від сплати податків, для створення видимості забезпечення обов'язків із погашення кредиту, заявив як заставу 12 земельних ділянок на території області.

У свою чергу його пособники, використовуючи рахунки і статутні фонди підконтрольних їм підприємств, які є замовниками та підрядниками будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Вишгородського району, зараховували кошти для їх подальшого переведення в готівку через касу банку. Надалі ці кошти нібито використовувалися для закупівлі у фіктивних підприємств будматеріалів, необхідних для будівництва багатоповерхових будинків.

В результаті проведених 17 обшуків було виявлено та вилучено 26 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, а також бухгалтерські та фінансово господарські документи. Крім того, накладено арешти на 11 рахунків підприємств, задіяних у схемі конвертації, відкритих у трьох банках.

Також з метою відшкодування завданих державі збитків арештовано 14 земельних ділянок на території Київської області орієнтовною вартістю понад 14 млн гривень, що належать організаторам зазначеної схеми і підконтрольним їм компаніям. Розслідування кримінального провадження триває".

Податківці розкрили масштабну схему з несплати податків і відмивання незаконних доходів у Київській області 01

Податківці розкрили масштабну схему з несплати податків і відмивання незаконних доходів у Київській області 02

Податківці розкрили масштабну схему з несплати податків і відмивання незаконних доходів у Київській області 03

Податківці розкрили масштабну схему з несплати податків і відмивання незаконних доходів у Київській області 04

Источник: https://ua.censor.net.ua/p435907
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору