EN|RU|UK
 Політика України
  13195  32

 "Найрезультативніший обшук": тютюновий монополіст "Тедіс" оплатив найбільший штраф в історії АМКУ - 300 млн грн, - Луценко

Генеральна прокуратура України проводить обшуки у керівників тютюнового дистриб'ютора компанії "Тедіс Україна" ("Мегаполіс Україна").

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко. Наводимо його текст повністю.

"Найрезультативніший обшук:)
Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників кампанії "Тедіс".
Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету. 300 млн грн перераховані в держбюджет України.
Також ГПУ отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів кампанії Тедіс - громадян РФ.
Кримінальне провадження триває ..."

Найрезультативніший обшук: тютюновий монополіст Тедіс оплатив найбільший штраф в історії АМКУ - 300 млн грн, - Луценко 01


ГПУ завела справу щодо "Тедіс Україна" ("Мегаполіс-Україна") в травні 2016 року за ч.ст.258-3 УКУ (створення терористичної організації), ч.2 ст.205 ККУ (фіктивне підприємництво), ч.3 ст .212 УКУ (ухилення від сплати податків).

За інформацією слідства, "Тедіс Україна" вивели з-під оподаткування 2,5 млрд грн. Частина цих коштів перераховувалася офшорним компаніям і в кінцевому підсумку отримувалась громадянами РФ.

Слідством встановлено, що кінцевими бенефіціарами "Тедіс Україна" з 2012-2013 рр. є український мільйонер Борис Кауфман, а також росіяни Ігор Кесаєв і Сергій Кацієв.

В матеріалах справи є посилання на рішення РНБО про застосування персональних санкцій. Згідно з цим рішенням, громадянина Росії Кесаєва внесено в список російських політиків, бізнесменів, культурних та громадських діячів, яким заборонено виводити капітали і вивозити валютний виторг з території України, проводити на території України операції з цінними паперами тощо

Крім того, Кесаєв є власником групи підприємств "Меркурій", до складу якої входить ВАТ "Завод ім. Дегтярьова", який є одним із лідерів військово-промислового комплексу Росії. У ГПУ є дані, що озброєння цього заводу постачалася бойовикам "ЛНР" і "ДНР".


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору