EN|RU|UK
 Економіка, Події
  2053  13

 Податківці викрили осіб, які легалізували близько 400 млн грн доходів, отриманих злочинним шляхом

У Запорізькій області співробітники податкової міліції викрили осіб, які займалися відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження ч. 3 ст. 209 КК України, було встановлено, що кілька осіб з використанням підконтрольних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, здійснювали господарські операції, спрямовані на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Загальна сума легалізованих таким чином коштів понад 396 млн гривень.

Також читайте: Податківці викрили підприємців, які ухилились від сплати понад 22 мільйонів гривень податків

Триває досудове розслідування кримінального провадження.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору