EN|RU|UK
 Події
  1341  1

 Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн. ФОТОрепортаж

У Львівській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і надалі знімалися готівкою як безвідсоткова позика на зворотній основі.

Загальна сума проконвертованих грошових коштів становила майже 72 мільйони гривень.

У результаті проведених дев'яти обшуків було виявлено та вилучено 448 тисяч гривень готівкою, чекові книжки, 12 печаток підприємств, бухгалтерські документи і чорнові записи, які підтверджують ведення незаконної діяльності, а також комп'ютерну техніку. Крім того, на банківських рахунках кількох компаній заблоковано 200 тисяч гривень.


Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн 01

Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн 02

Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн 03

Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн 04Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн 05

Податківці у Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом майже 72 млн грн 06

Читайте також: Конвертцентр, що "допомагав" зернотрейдерам не платити податки, ліквідовано на Харківщині. ФОТО

Слідчі дії тривають.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору