EN|RU|UK
 Політика України
  8640  25

 Олігархові Грановському повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків і фіктивному підприємництві в рамках "справи "Тедіс Україна", - ГПУ

гпу

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки та Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України триває досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами потужного дистриб’ютора тютюнової продукції - ТОВ "Мегаполіс Україна" (з травня 2016 року - ТОВ "Тедіс Україна").

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

"За результатами проведеного досудового розслідування здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру мешканцю міста Одеса українському олігарху О. Грановському у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у передбаченому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов'язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 205 КК України (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Другий транш 300-мільйонного штрафу, накладеного на "Тедіс Україна", зараховано до Держбюджету, - Сарган. ДОКУМЕНТ

"Як встановлено під час досудового розслідування, О. Грановський за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Тедіс Україна», яким вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності, створив злочинну схему ухилення від сплати податків, від якої підконтрольні мільйонеру підприємства були вигодонабувачами. У зв'язку з викладеним, 23.05.2017 слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України О. Грановського повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень", - додали в ГПУ.

Досудове розслідування триває, вживають комплекс необхідний слідчих і процесуальних дій задля встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також дивіться: Податківці викрили керівників підприємства, що не заплатили понад вісім мільйонів гривень податків, вилучено морепродукти на 33 мільйони. ФОТОрепортаж

Зазначимо, 30 березня зранку Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ викрила схему з особливо крупного ухилення від сплати податків і незаконного виведення мільярдів гривень за кордон: нині 1000 правоохоронців проводять обшуки. "Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 р. досьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є громадянин РФ Кесаєв, проти якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон. Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують із членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР" - "ЛНР". Незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-17 рр. виведено 2 500 000 000 грн", - розповів Луценко.

Пізніше, стало відомо, що в рамках цієї справи ГПУ проводить обшуки в Антимонопольному комітеті.

Тим часом, Аваков, коментуючи причетність АМКУ до схеми фінансування терористів, заявив: "Суспільство має право вимагати відставку".

ГПУ завела справу щодо "Тедіс Україна" ( "Мегаполіс-Україна") у травні 2016 року за ч. ст. 258-3 УКУ (створення терористичної організації), ч. 2 ст. 205 ККУ (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 УКУ (ухилення від сплати податків).

За інформацією слідства, "Тедіс Україна" вивели з-під оподаткування 2,5 млрд грн. Частину цих коштів перерахували офшорним компаніям і в кінцевому підсумку їх отримували громадяни РФ.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Розкішний маєток за $ 35 млн, перельоти чартером на Камчатку пополювати й охорона з особистим реаніматологом, - російські ЗМІ про життя зіц-олігарха-втікача Курченка. ФОТОрепортаж

Слідство встановило, що кінцевими бенефіціарами "Тедіс Україна" з 2012-2013 рр. є український мільйонер Борис Кауфман, а також росіяни Ігор Кесаєв і Сергій Кацієв.

На початку травня Печерський суд розблокував рахунки "Тедіс Україна" в "Приватбанку" і "Райффайзен Банк Аваль", а також зобов'язав повернути компанії вилучені зі складів у Запоріжжі і Сумах тютюнові вироби.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору