EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1984  4

 Поліція ліквідувала міжобласний конвертаційний центр. ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчого управління столичної поліції і прокуратури м.Києва ліквідували міжобласний конвертаційний центр.

Про це Цензор.НЕТ повідомила речниця Департаменту захисту економіки НПУ Наталія Калиновська.

За її словами, до складу конвертаційного центру входили фіктивні підприємства, зареєстровані в Києві, Київській і Дніпропетровській областях. З їх допомогою компаніям реального сектору економіки надавались послуги з мінімізації податкових платежів і виведення в тінь грошових коштів.

"Діяльність конвертаційного центру організували учасники злочинної групи, до складу якої входило понад 20 осіб, серед яких були бухгалтери і кур'єри. У зловмисників також діяла власна служба безпеки", - розповіла Калиновська.

Вона також зазначила, що щоденний обіг конвертаційного центру міг становити від 500 тисяч до 12 мільйонів гривень. Готівкові кошти учасники групи знімали в двох банках, відділення яких розташовані в Києві та Дніпрі.

Ліквідація конвертаційних центрів здійснювалася в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК.

Одночасно на території Києва та м. Дніпро оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіціі, слідчі ГУНП в м.Києві за процесуального керівництва прокуратури м.Києва та участі співробітників КОРД провели санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили понад 4,4 мільйонів гривень, 3,3 тисячі доларів США, 79 печаток та штампів суб'єктів господарювання, в тому числі і нерезидентів, зброю і патрони до неї, фінансово-господарську документацію, а також чорнові записи.

Дивіться також: Конвертцентр, що "допомагав" зернотрейдерам не платити податки, ліквідовано на Харківщині. ФОТО

Поліція ліквідувала міжобласний конвертаційний центр 01

Поліція ліквідувала міжобласний конвертаційний центр 02

Поліція ліквідувала міжобласний конвертаційний центр 03
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору