EN|RU|UK
 Суспільство
  6732  20

 Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили в Одесі конвертаційний центр.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ, організатори допомагали клієнтам переводити гроші в готівку і ухилятися від сплати податків. За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісяця проходило понад 50 млн грн. Частину грошей переправляли на фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Під час обшуків у офісах центру, місцях проживання й автомобілях фігурантів вилучено печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тисяч доларів США, платіжну і бухгалтерську документацію, комп'ютерну техніку. Накладено арешти на рахунки підприємств, які використовували для протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Дивіться також: Поліція ліквідувала міжобласний конвертаційний центр. ФОТОрепортаж

Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів ДНР, - СБУ 01Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів ДНР, - СБУ 02Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів ДНР, - СБУ 03Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів ДНР, - СБУ 04Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів ДНР, - СБУ 05Одеський конвертцентр з обігом у 50 млн грн фінансував терористів ДНР, - СБУ 06

(Фото СБУ)
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору