EN|RU|UK
 Політика України
  10087  19

 Припинено багатомільйонне виведення готівки на користь терористів "ДНР": за два місяці - 116 млн грн, - ГПУ. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів припинили багатомільйонне виведення готівкових коштів на користь терористів "ДНР".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Нацполіції, припинено багатомільйонне виведення коштів готівкою на користь представників так званої "Донецької народної республіки". Слідчими та оперативними співробітниками установлено низку підприємств, зареєстрованих на підконтрольній Україні території, які за фіктивними договорами перераховували кошти на вигаданих фізичних осіб, що у подальшому великими сумами знімалися в банківських установах України мешканцями ОРДЛО", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

За даними Сарган, за останні 2 місяці таким чином були переведені в готівку й виведені понад 116 млн грн, а на черговій спробі зняття 5 млн грн незаконну схему викрили.

"Затримано мешканця м. Донецька грузинської національності, у якого виявлено паспорт з підробленими відомостями про реєстрацію в м. Києві, а також документи з відтисками печаток терористичної організації, у тому числі її "правоохоронних органів", - додала вона.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього осіб.

Також дивіться: СБУ затримала в Києві бізнесмена-спільника бойовиків "ЛНР". ФОТО+ВІДЕО


Припинено багатомільйонне виведення готівки на користь терористів ДНР: за два місяці - 116 млн грн, - ГПУ 01Припинено багатомільйонне виведення готівки на користь терористів ДНР: за два місяці - 116 млн грн, - ГПУ 02
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору