EN|RU|UK
 Політика України, Київські новини, Фоторепортаж
  2246  5

 Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган. ФОТОрепортаж

У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років "відмив" понад 156 млн грн.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.


Під час розслідування слідчі встановили, що група зловмисників через 15 підконтрольних їм фіктивних і транзитно-конвертаційних компаній конвертували гроші з безготівкової форми в готівку, забезпечуючи при цьому документальне прикриття безтоварних операцій і незаконне формування податкового кредиту підприємствам.

Проконвертовані гроші, а також підроблені документи кур'єри відвозили посадовим особам цих підприємств. Обмін валют ділками конвертаційного центру здійснювався в незаконних обмінниках. За свої послуги злочинці отримували від підприємців "комісійні" в розмірі 10-12% від проконвертованої суми.


Силовики провели 12 обшуків в офісних та складських приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання зловмисників, вилучивши комп'ютери, планшети, мобільні телефони і фінансово-господарські документи, чорнові записи, банківські картки, а також гроші - майже 20,5 млн грн.

Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган 01Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган 02

Дивіться також: Податківці на Львівщині ліквідували центр мінімізації з обігом понад 20 млн грн. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган 03Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган 04Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган 05Правоохоронці ліквідували столичний конвертцентр із обігом 156 млн грн, - Сарган 06
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору