EN|RU|UK
 За кордоном
  14930  21

 Компанія, пов'язана з владою РФ і мафією, розробляла хімічну зброю для Сирії, - CNN

конвертцентр денег отмывание

Інвестиційна група Quartell Trading, пов'язана з урядом РФ, переказала не менше 900 тисяч доларів на рахунки компанії, якою володіє бізнесмен, залучений в програму розробки хімічної зброї в Сирії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це пише CNN із посиланням на наявні в розпорядженні телекомпанії документи.

За інформацією телеканалу, згідно із записами від 2007 і 2008 років, інвестгруппа спочатку погодила переказ понад 3 мільйонів доларів на рахунки компанії Balec Trading Ventures, за офіційними даними - для покупки дорогих меблів. З цієї суми було переведено не менше 900 тисяч. Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах.

Міністерство юстиції США стверджує, що Quartell Trading була однією з багатьох компаній, через які близько десяти років тому відмивалися великі суми, нібито вкрадені з російського бюджету так званою групою Клюєва. Деякі з подібних епізодів стали частиною справи Сергія Магнітського.

Компанією Balec Trading Ventures володіє сирієць з російським паспортом Ісса аль-Зейді, який з 2014 року є в списку санкцій Мінфіну США через його зв'язки з сирійською організацією, і який, імовірно, розробляє хімічну зброю, включно з виробництвом зарину.

Читайте також: Трамп не перебуває під слідством у справі про втручання Росії в американські вибори, - адвокат

За інформацією Конгресу і Мін'юсту США, російське кримінальне об'єднання, так звана група Клюєва, складається з колишніх і нинішніх співробітників російського МВС, податкових відомств і ФСБ. За американськими даними, в 2007 році "група Клюєва" вступила в змову з метою взяти під контроль три дочірні компанії, пов'язані з московським Hermitage Capital Management, в той момент - найбільшим хедж-фондом у Росії, де і працював Сергій Магнітський.

Група сфабрикувала багатомільйонні збитки для компаній, які були взяті під контроль. Це дозволило шахраям подати заявку на повернення податків в розмірі 230 мільйонів доларів. Виплата була проведена повністю в один день - напередодні католицького Різдва 2007 року. Значна частина цієї суми з того часу була розосереджена і заморожена на рахунках в банках по всьому світу.

"Сергій Магнітський виявив навіть більше, ніж він сам зрозумів, і більше, ніж ми зрозуміли навіть після прийняття закону Магнітського", - заявив Деніел Фрід, колишній координатор США з питань політики щодо санкцій.

Ще одна справа, пов'язану з "групою Клюєва", триває в Швейцарії. Тут слідчі покладаються на докази, передані російським фінансистом Олександром Перепиличним. Він зізнався, що деякий час був основним "відмивачем" грошей для угруповання. Фінансист помер в листопаді 2012 року, за офіційними даними - від зупинки серця під час пробіжки. Він займався викриттям розкрадань і відмивань грошей в Росії.

Читайте також: НАТО провело навчання за сценарієм вторгнення Росії до країн Балтії

Источник: https://ua.censor.net.ua/n444583
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору