EN|RU|UK
 Фоторепортаж
  2153  3

 Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників ліквідували конвертаційний центр із оборотом понад 300 мільйонів гривень.


Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Також читайте: Податківці ліквідували цех із виробництва контрафактного алкоголю на Сумщині. ФОТОрепортаж

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки Києва та Київської області послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили низку фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти від компаній реального сектора економіки у вигляді оплати за проведені роботи або надані послуги. Надалі кошти знімалися готівкою через банкомати і каси трьох банків. Незаконно сформовані обсяги податкового кредиту купувалися зловмисниками і в подальшому використовувалися для мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектора економіки.

Загальний обсяг операцій конвертаційного центру склав понад 300 мільйонів гривень.

Також читайте: Конвертцентр з обігом понад 288 млн гривень ліквідовано в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж

Унаслідок проведених у Києві та Київській області п'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 460 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 7 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, п'ять банківських карт, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують ведення протиправної діяльності.
Слідчі дії тривають.


Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень 01Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень 02Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень 03Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень 04Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень 05
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору