EN|RU|UK
 Події
  3599  59

 В Одеській області податківці ліквідували схему незаконного експорту меду. ФОТО

В Одеській області співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилилися від сплати податків майже на 3,5 мільйона гривень і ліквідували схему незаконного експорту меду.

Як передає Цензор.НЕТ, у ході операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, було встановлено що посадові особи компанії, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, безпідставно включали до складу валових витрат суми коштів за неіснуючими фінансово-господарських операцій з нібито купівлі меду у населення. Насправді зловмисники закуповували мед у двох компаній і документально дублювали покупку цього ж меду у виробників. Тобто покупка одного і того ж товару відображалася двічі.
Також читайте: Податківці на Сумщині не допустили незаконного експорту пиломатеріалів. ФОТОрепортаж
В Одеській області податківці ліквідували схему незаконного експорту меду 01

В Одеській області податківці ліквідували схему незаконного експорту меду 02

Також читайте: Київські податківці ліквідували міжнародну схему легалізації грошей із використанням криптовалют. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
Такі дії дозволили керівникам підприємства ухилитися від сплати податків майже на 3,5 мільйона гривень.

Надалі придбаний таким незаконним чином мед в повному обсязі експортувався на адресу компанії, яка підконтрольна засновнику цього підприємства-експортера, громадянину Туреччини.

Унаслідок проведених трьох обшуків було виявлено та вилучено майже 55,4 тонн меду, вартістю 4,43 мільйона гривень, 103,6 тисячі гривень готівкою, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

Розслідування кримінального провадження триває.



Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору