EN|RU|UK
 Фоторепортаж
  1645  2

 Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківці ліквідували конвертаційний центр із обігом понад 300 млн гривень. ФОТОрепортаж

У ході операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена ​​група осіб, які, використовуючи підконтрольні компанії, в тому числі нерезиденти, надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з мінімізації митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами.

Організатори незаконної схеми на замовлення спеціалізованих магазинів організували ввезення на територію України з Китаю і Польщі світлодіодних ламп і проекторів зарядних пристроїв, батарейок, акумуляторів та інших товарів. При цьому зловмисники, використовуючи свої зв'язки на митниці й печатки компаній-нерезидентів, подавали до митних органів підроблені документи, в яких вказували ціни на дані товари, значно нижчі за ринкові.

Імпортовані таким чином товари продавали за готівку, а в бухгалтерській та податковій звітності відбивали реалізацію на адресу фіктивних компаній.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, що входили в центр мінімізації, сягнув понад 70 мільйонів гривень.

Унаслідок шести обшуків, проведених у Кропивницькому, Києві, Харкові та Кривому Розі, було виявлено та вилучено понад 400 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, митні декларації, фінансово-господарські документи й чорнові записи, які підтверджують ведення незаконної діяльності.

Зараз розслідування кримінального провадження триває.

Також читайте: Податківці ліквідували цех із виробництва контрафактного алкоголю на Сумщині. ФОТОрепортаж

Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області 01Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області 02

Читайте також: Податківці ліквідували нелегальну АЗС на Луганщині. ФОТО


Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області 03Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області 04Центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 70 млн грн ліквідовано в Кіровоградській області 05
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору