EN|RU|UK
 Економіка, Події, Фоторепортаж
  1627  3

 Податківці ліквідували в Херсоні конвертаційний центр із оборотом понад 120 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Київської області ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 120 мільйонів гривень, офіс якого розташований у Херсоні.


Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, була встановлена ​​група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошей в готівку.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права кількох фіктивних підприємств. На їхній рахунок від підприємств реального сектора економіки надходили безготівкові грошові кошти у вигляді оплати на придбані товари або послуги. Надалі гроші перераховувалися на рахунки фізосіб і знімалися готівкою в банкоматах, розташованих в Києві, Вінниці, Херсоні і Хмельницькому, після чого за вирахуванням 10-12%, що служили винагородою за конвертацію, передавалися замовникам таких операцій.

Також читайте: Податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з обігом близько 200 млн грн. ФОТОрепортаж

Загальний оборот конвертаційного центру склав понад 120 мільйонів гривень. Зараз встановлено компанії - вигодонабувачі.

Унаслідок проведених за місцями проживання фігурантів розслідування в офісних приміщеннях конвертаційного центру та вигодонабувачів 11 обшуків було виявлено та вилучено майже 1,4 мільйона гривень готівкою в іноземній валюті, 30 відсканованих відбитків печаток, комп'ютерна техніка, фінансово - господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконної діяльність.Податківці ліквідували в Херсоні конвертаційний центр із оборотом понад 120 млн грн 01

Читайте також: У Донецькій області податківці викрили схему незаконного переміщення товарів на непідконтрольну територію, затримано 35 вагонів деревини. ФОТО

Податківці ліквідували в Херсоні конвертаційний центр із оборотом понад 120 млн грн 02
Податківці ліквідували в Херсоні конвертаційний центр із оборотом понад 120 млн грн 03

Розслідування кримінального провадження триває.



Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору