EN|RU|UK
 Події
  11364  18

 НАБУ розслідує справу проти співробітників ДФС, які не повернули підприємцям 235 тонн волоського горіха

грецкие орехи

НАБУ розслідує дії співробітників Державної фіскальної служби в Запорізькій області, які завдали підприємцям 13 млн грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення Солом'янського суду.

Також дивіться: На митниці Сумщини запевняють, що миші з'їли 2 тонни конфіскованих горіхів. ВIДЕО

За матеріалами справи, співробітники ДФС у Запорізькій області під приводом розслідування фіктивного підприємництва й ухилення від сплати податків провели в березні-квітні 2016 року обшуки в приміщенні фірми "Герра Плюс", а також у травні 2016 - у двох фізосіб. Після обшуків співробітники ДФС вилучили 235 тонн волоського горіха вартістю 13 млн грн.

Надалі горіхи визнали речовим доказом і передали на зберігання фірмі "Трейлер Південь", а в травні 2016 передали "Опторг Компані", звідки вони зникли.

НАБУ з'ясувало, що під час розслідування підозри підприємцям, у яких був обшук, не висували. Крім того, в серпні 2016 суд ухвалив рішення про повернення власникам вилученої продукції.

26 квітня 2017 року НАБУ зареєстровало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ - зловживання владою або службовим становищем. За версією слідства, співробітники ДФС у Запорізькій області діяли умисно, в інтересах третіх осіб, у змові з посадовими особами ДФС України. Допускають, що горіхи вилучали з метою передачі третім особам і повертати власникам їх не планували.


У НАБУ вважають, що "Опторг Компані", яка займалася зберіганням горіхів, могла бути фіктивною, тому що не має ліцензованих складів, з моменту заснування не подавала фінансової звітності, за місяць до передачі їй продукції фірма змінила директора, а також адресу реєстрації з Одеси на Київ.

НАБУ через суд отримало доступ до банківських документів "Опторг Компані". Ці документи допоможуть встановити обставини господарської діяльності компанії, оплати оренди складів, транспортування горіхів, зарплати співробітників тощо.
Источник: https://ua.censor.net.ua/n447152
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору