EN|RU|UK
 Події
  5659  18

 НАБУ розслідує справу проти співробітників ДФС, які не повернули підприємцям 235 тонн волоського горіха

грецкие орехи

НАБУ розслідує дії співробітників Державної фіскальної служби в Запорізькій області, які завдали підприємцям 13 млн грн збитків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на рішення Солом'янського суду.

Також дивіться: На митниці Сумщини запевняють, що миші з'їли 2 тонни конфіскованих горіхів. ВIДЕО

За матеріалами справи, співробітники ДФС у Запорізькій області під приводом розслідування фіктивного підприємництва й ухилення від сплати податків провели в березні-квітні 2016 року обшуки в приміщенні фірми "Герра Плюс", а також у травні 2016 - у двох фізосіб. Після обшуків співробітники ДФС вилучили 235 тонн волоського горіха вартістю 13 млн грн.

Надалі горіхи визнали речовим доказом і передали на зберігання фірмі "Трейлер Південь", а в травні 2016 передали "Опторг Компані", звідки вони зникли.

НАБУ з'ясувало, що під час розслідування підозри підприємцям, у яких був обшук, не висували. Крім того, в серпні 2016 суд ухвалив рішення про повернення власникам вилученої продукції.

26 квітня 2017 року НАБУ зареєстровало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ - зловживання владою або службовим становищем. За версією слідства, співробітники ДФС у Запорізькій області діяли умисно, в інтересах третіх осіб, у змові з посадовими особами ДФС України. Допускають, що горіхи вилучали з метою передачі третім особам і повертати власникам їх не планували.


У НАБУ вважають, що "Опторг Компані", яка займалася зберіганням горіхів, могла бути фіктивною, тому що не має ліцензованих складів, з моменту заснування не подавала фінансової звітності, за місяць до передачі їй продукції фірма змінила директора, а також адресу реєстрації з Одеси на Київ.

НАБУ через суд отримало доступ до банківських документів "Опторг Компані". Ці документи допоможуть встановити обставини господарської діяльності компанії, оплати оренди складів, транспортування горіхів, зарплати співробітників тощо.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору