EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2727  4

 У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники податкової міліції Офісу великих платників ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) КК, було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки, більшість яких становили підприємства - великі платники податків, послуги з мінімізації податкових зобов'язань і переведення безготівкових коштів у готівку на території Києва, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.


Для здійснення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних підприємств. На їхні рахунки від компаній реального сектора економіки надходили кошти нібито за придбані товари чи надані послуги. Після цього гроші знімали в банкоматах і касах чотирьох банків і, вирахувавши 10-12%, які служили винагородою за незаконну конвертацію, передавали замовникам таких послуг.

Формування податкового кредиту з ПДВ здійснювали за рахунок фіктивного придбання товарів і послуг у підприємств-імпортерів. Крім того, злочинна група надавала послуги з незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектора економіки.

Загальний обіг конвертаційного центру становив понад 250 мільйонів гривень. Уже встановлено компанії-вигодонабувачі.


Унаслідок проведеного в Києві обшуку було виявлено та вилучено понад 513 тисяч гривень готівкою в національній та іноземній валюті, 102 печатки підприємств, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також фінансово-господарські документи і чернеткові записи, що свідчать про незаконну діяльність.

У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн 01У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн 02У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 250 млн грн 03

Розслідування кримінального провадження триває.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору