EN|RU|UK
 Події
  755  2

 Податківці ліквідували в Київській області центр мінімізації податкових платежів з обігом 180 млн

У Київській області співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою викрили діяльність центру мінімізації податкових платежів з обігом 180 мільйонів гривень.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Києва, Київської та інших областей України з незаконного формування податкового кредиту, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники придбали та зареєстрували корпоративні права кількох фіктивних підприємств, на рахунку яких надходили грошові кошти від компаній реального сектора економіки у вигляді оплати нібито за придбані товари чи надані послуги. За рахунок цього формувався податкової кредит.

Загальний обіг центру мінімізації становить 180 мільйонів гривень.

В результаті проведених обшуків було виявлено та вилучено 10 печаток підприємств, комп'ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору