EN|RU|UK
 Події
  681  3

 Податківці ліквідували центр мінімізації податкових зобов'язань з обігом 35 мільйонів гривень на Київщині

У Київській області співробітники податкової міліції спільно з Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ліквідували центр мінімізації податкових зобов'язань.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК, була встановлена ​​група осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.


Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних і транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові кошти підприємств реального сектора економіки нібито за придбані товари чи надані послуги. Податковий кредит формувався переважно за рахунок використання псевдооперацій із підприємствами-імпортерами і сільгоспвиробниками.

Загальний обіг центру становив 35 мільйонів гривень.

Унаслідок проведених 12 обшуків було виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, комп'ютерна техніка, печатки підприємств, банківські картки, чернеткові записи й бланки з відбитками печаток.

Розслідування кримінального провадження триває.
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору