EN|RU|UK
 Політика України
  3120  7

 Шахраї вкрали з Фонду гарантування 6,5 млн гривень. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів викрили злочинну групу, учасники якої привласнили 6,5 мільйона гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

"Співробітники Генеральної прокуратури України, Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили схему вчинення злочинів, організаторів та інших учасників злочинної організації. Вона складалася з 5-ти організаторів, які залучили до своєї діяльності близько 80 осіб. Діяла злочинна організація протягом 2014-2016 років. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. За цей час їм вдалося привласнити 6,5 мільйонів гривень. Вказані кошти повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків. Коли вони звернулись до Фонду, то їм повідомили, що гроші вже ними були отримані, про що свідчили відповідні записи", - сказано в повідомленні.

Так, за даними правоохоронців, шляхом неправомірного доступу до банківської таємниці, зловмисники отримували списки вкладників ліквідованих банківських установ. На цій стадії підключалися учасники, що відповідали за виготовлення підроблених паспортів. Серія та номер збігалися з реальними, а фотографія - ні. В подальшому, на підставі підроблених паспортів на ім'я вкладників учасники злочинної організації самостійно одержували кошти або оформлювали довіреність на ім'я співучасників.

Шахраї вкрали з Фонду гарантування 6,5 млн гривень 01Шахраї вкрали з Фонду гарантування 6,5 млн гривень 02
Читайте також: Затримана за $ 5 млн хабара ліквідатор банку Приходько залишилася під вартою із заставою в 130 млн

"Під час проведення санкціонованих обшуків працівники Генеральної прокуратури України, оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ Нацполіції вилучили вогнепальну та холодну зброю: автомати та пістолети, майже 1,5 тисячі набоїв до неї, мисливські ножі. 57 підроблених паспортів, серед яких паспорти з однаковими фотокартками або взагалі без них, 130 ксерокопій паспортів, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, інструкції з алгоритмом дій, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Серед виявлених паспортів і документи на ім'я високопосадовців", - повідомляє поліція.

Шахраї вкрали з Фонду гарантування 6,5 млн гривень 03

За фактами злочинної діяльності було відкрито одразу чотири кримінальні провадження за кількома стаття. Зокрема, 190 (шахрайство), 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 255 (Створення злочинної організації), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) та 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

На цей час вже доведено причетність групи аферистів до вчинення 600 епізодів злочинної діяльності та заволодіння 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникам збанкрутілих банків. Крім того, її організатори мали намір на подальше привласнення 2-х мільйонів гривень Фонду, про що свідчать вилучена у них під час обшуку документація.

Також читайте: Чиновники держпідприємства вкрали 3,5 млн гривень на махінаціях із вугіллям, - Нацполіція

На даний час розслідування по чотирьом кримінальним провадженням завершено. У даних справах про підозру повідомлено 21-му її учаснику, в тому числі 5-м - за створення злочинної організації. 4 особи, це організатори та найактивніші учасники злочинної організації, знаходяться під вартою. Після ознайомлення всіма фігурантами справ з їхніми матеріалами, провадження з обвинувальними актами будуть скеровані до суду.


Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору