EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1885  3

 На Кіровоградщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки й обласною прокуратурою викрили конвертаційний центр з обігом близько 200 мільйонів гривень.

Під час розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань і конвертації безготівкових коштів у готівку. Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права низки компаній. На їхній рахунок підприємства реального сектора економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Потім гроші йшли на розрахункові рахунки підконтрольних фірм і їх знімали готівкою в касах і банкоматах 14 банків.


Загальний обіг конвертаційного центру становить близько 200 мільйонів гривень, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі ДФС.

Після 12 обшуків було виявлено та вилучено майже 341 тисячу гривень готівкою, 21 печатку підприємств, комп'ютерну техніку, а також фінансово-господарські документи і чернеткові записи.

Розслідування кримінального провадження триває.

На Кіровоградщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень 01

На Кіровоградщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень 02

На Кіровоградщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень 03

На Кіровоградщині ліквідували конвертаційний центр з обігом 200 мільйонів гривень 04

Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору