EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  2320  11

 У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн.. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції Києва ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 мільйонів гривень.

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в прес-службі ДФС.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту, завищення валових витрат та переведення безготівкових грошей у готівку.

Також читайте: Держслужбовці "відмили" через конвертцентр понад 10 млн бюджетних коштів, - прокуратура Києва. ФОТО

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували на території Київської, Житомирської областей та м.Києва кілька транзитних і фіктивних підприємств. На їхні рахунки компанії реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші переводилися на рахунки організаторів незаконної схеми, знімалися готівкою і разом з підробленими первинними документами передавалися вигодонабувачам за вирахуванням 12,5%, які служили винагородою за надання незаконних послуг.

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних" підприємств протягом 2016-2017 років становить понад 120 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях, що забезпечують роботу конвертаційного центру, за місцем проживання організатора й учасників злочинної схеми і в автомобілях, були знайдені і вилучені 46 печаток, штампи, 155 650 грн і 16 989 доларів США готівкою, чекові книжки, комп'ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи фіктивних підприємств, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність цієї групи осіб.


У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн. 01У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн. 02У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн. 03У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн. 04
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору