EN|RU|UK
 Економіка, Події
  2985  28

 Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції в Дніпропетровській області спільно з прокуратурою Запорізької області ліквідували конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.

В інформації зазначено: "В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України припинено діяльність групи осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та м. Києва з формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Протягом 2016-2017 років фігуранти створили (зареєстрували) низку суб'єктів господарювання, які в подальшому використовувалися в злочинній схемі транзиту і конвертації.

Протягом 2016-2017 років через зазначені СГД проконвертовано понад 300 млн грн.

За результатами 24 обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в офісних, гаражних приміщеннях і транспортних засобах вилучено 50 тис. грн., 24 тис. доларів США, 8 тис. євро, 1,1 тис. швейцарських франків (в еквіваленті 916 тис. грн.), 62 печатки, 19 відбитків печаток, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, банківські картки, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

Крім того, накладено арешт на 103 поточні рахунки компаній-учасників конвертаційного центру, які відкриті в 21 банківській установі. Тривають слідчі дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 120 млн грн.. ФОТОрепортаж

Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС 01


Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС 02


Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС 03

Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС 04

Конвертаційний центр з оборотом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі, - ДФС 05

Також читайте: Податківці викрили на Чернігівщині одного з організаторів великого конвертаційного центру, який легалізував понад 196 млн грн
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору