EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3027  19

 У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції в Запорізькій області ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1, ч.3 ст. 212 КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ, і подальшої легалізації грошових коштів.
На рахунки підконтрольних зловмисникам підприємств з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари і послуги. Після цього гроші знімалися готівкою та за вирахуванням 12- 14% передавалися замовникам незаконної конвертації.

Обіг конвертцентру за 2016-2017 рр. становив близько 430 мільйонів гривень.

У результаті санкціонованих обшуків виявлено та вилучено бухгалтерські документи, тіньові документи з фактичної реалізації продукції за готівку, гроші в сумі 1,6 млн грн, комп'ютерну техніку. Накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках 14 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1,5 млн гривень.


У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн 01У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн 02У Запорізькій області податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом щонайменше 430 млн грн 03
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору