EN|RU|UK
 Події
  4459  7

 У Києві податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 150 млн грн. ФОТО

У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертцентр з обігом понад 150 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.190 та ч.3 ст.209 КК України, було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових грошей у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники зареєстрували низку транзитних і фіктивних підприємств. На їхні рахунки компанії реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти нібито за придбані товари й послуги. Після цього гроші переводилися на рахунки організаторів незаконної схеми, знімалися готівкою і разом з підробними первинними документами передавалися вигодонабувачам з вирахуванням 10-12,5%, які слугували винагородою за надання незаконних послуг.

У Києві податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 150 млн грн 01

У Києві податківці ліквідували конвертцентр з обігом понад 150 млн грн 02

Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів "транзитно-конвертаційних" підприємств протягом 2017 року становив понад 150 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях, що забезпечують роботу конвертцентру, за місцем проживання організатора й учасників злочинної схеми, було знайдено та вилучено 49 печаток, штампи, 112 600 грн, 51 200 доларів США та 15 550 євро готівкою, чекові книжки, комп'ютерну техніку, первинні бухгалтерські документи фіктивних компаній, чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність цієї групи осіб.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3042808
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhDT0RCS2NsRjFUa2RZTUV4SlBRPT0=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору