EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  1815  5

 Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр, який переводив у готівку кошти через чорний ринок тютюнових виробів. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з Генеральною прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 180 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби

В рамках проведення операції "Акциз-2018" і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, ліквідовано конвертцентр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м.Києва, Київської та інших областей щодо формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності організатори "конверту" створили, зареєстрували і придбали корпоративні права кількох транзитно - конвертаційних підприємств, на рахунку яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності.

При цьому через одне з підконтрольних підприємств купувалися тютюнові вироби без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, які в подальшому реалізовувались на чорному ринку за невраховану готівку, яку і передавали замовникам за вирахуванням винагороди в розмірі 10-12%.

Загальний обсяг проконвертованих у період з 2017 року дотепер коштів становив понад 180 млн грн.

Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр, який переводив у готівку кошти через чорний ринок тютюнових виробів 01
Податкова міліція спільно з ГПУ ліквідувала конвертаційний центр, який переводив у готівку кошти через чорний ринок тютюнових виробів 02

За результатами 13 обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях конвертаційного центру, по місцях реєстрації та проживання організаторів, а також у банківських установах, де містяться індивідуальні сейфи організаторів і учасників, і в їхніх автомобілях, вилучено та передано на відповідальне зберігання 205 тис. доларів США, 100 тис. 554 пачки тютюнових виробів орієнтовною вартістю понад 3 млн грн, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, незаповнені бланки з відтисками печаток транзитно-конвертаційних підприємств, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, електронні ключі підконтрольних компаній.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3050153
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1GbE1VbXAwUjBNd1dUZFJkbGg2VVdzNVEyWXdTMDQ0TUVwVVVYQk9RMmhtVGtOaE1FeHFVbXc1UTNrd1dVaFNhazVETmpCTVFXY3dURGRSYzJSRE56Qk1SRkpuWkVkRE1GbDNQUT09
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору