EN|RU|UK
 Події, Фоторепортаж
  3189  3

 Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області спільно з Нацполіцією та прокуратурою ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який "спеціалізувався" на операціях з металобрухтом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.5 ст.191 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, державним підприємствам Дніпропетровської, Запорізької областей та м.Києва з формування штучного податкового кредиту, валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для ведення незаконної діяльності зловмисники протягом 2017-2018 років зареєстрували і придбали низку транзитних і фіктивних підприємств, нарощували обсяги реалізації за рахунок операцій з металобрухтом, що не обкладаються ПДВ, без фактичного придбання металобрухту. На їхні розрахункові рахунки клієнти конвертаційного центру перераховували безготівкові грошові кошти без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, які в подальшому переводилися в готівку нібито для закупівлі металобрухту та передавалися замовникам послуг за вирахуванням винагороди в сумі 3-12% (залежно від комплексу послуг, що надаються).

Під час настання терміну подачі декларації з податку на прибуток  підконтрольні підприємства перереєстрували в інші регіони та починали процедуру ліквідації.

Протягом 2017-2018 рр. через такі суб'єкти господарської діяльності проконвертовано понад 300 млн грн.

За результатами обшуків, проведених у 7 офісах конвертаційного центру та 10 житлових приміщеннях, вилучено 7 печаток підприємств, 5 відбитків печаток, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, пістолет без дозвільних документів, гумові кулі, грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 2,4 млн грн, чорнові записи та фінансово-господарські документи.

Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі 01
Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн ліквідували в Дніпрі 02

Крім того, накладено арешт на 77 поточних рахунків підконтрольних компаній, відкритих в 11 банківських установах, де заблоковано майже 1,5 млн грн.

Тривають слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3050160
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору