EN|RU|UK
 Події, Суспільство
  2548  10

 Організатор конвертаційного центру постане перед судом в Одеській області, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури області направили до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом і згодою про визнання провини щодо організатора конвертаційного центру.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", в Одесі було ліквідовано конвертаційний центр із оборотом 200 млн грн, головний офіс якого був завуальований під діяльність станції технічного обслуговування автомобілів.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 було встановлено понад 10 осіб, які забезпечують діяльність конвертаційного центру, які надавали послуги підприємствам реального сектора економіки щодо формування безпідставного податкового кредиту по ПДВ і завищення валових витрат підприємств із метою заниження податкових зобов'язань.

Слідством встановлено, що вказана група осіб, використовуючи підприємства, які входили до складу конвертаційного центру, сприяла в умисному ухиленні від сплати ПДВ підприємствам реального сектора економіки на загальну суму понад 27 млн грн, що є особливо великим розміром.

У 2017 році було направлено до суду і суд прийняв рішення щодо 7 засновників і директорів фіктивних підприємств за ст. 205 КК України, а також щодо 2 співучасників у вчиненні злочинів, які діяли спільно з організатором і вчинили злочин за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, посадові особи двох підприємств, які користувалися незаконними послугами конвертаційного центру та безпідставно занижували суми податків, добровільно відшкодували завдані державі збитки на загальну суму майже 1,4 млн грн, у зв'язку з чим були звільнені судом від кримінальної відповідальності.

Організатор конвертаційного визнав свою провину. У Приморський районний суд м. Одеса направлено відповідне кримінальне провадження з обвинувальним актом і згодою про визнання провини.

Організатор конвертаційного центру постане перед судом в Одеській області, - ДФС 01
Організатор конвертаційного центру постане перед судом в Одеській області, - ДФС 02

 

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3057872
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXeE9RMnN3UzBVOQ==
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору