EN|RU|UK
 Київські новини, Фоторепортаж
  6511  8

 Конвертаційний центр із обігом понад 215 млн грн ліквідовано в Києві. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 215 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту із ПДВ, завищення валових витрат із метою мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили, зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки переказували гроші за нібито придбані товари чи надані послуги, які згодом знімалися готівкою і поверталися замовникам конвертації за винятком 11-13%, що були винагородою за надання незаконних послуг.

Протягом 2017-2018 років фігуранти проконвертували понад 215 млн грн.

За результатами обшуків, проведених за місцем проживання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися в незаконній діяльності, вилучено 33 тис. дол. США, 1 млн 179 тис. грн (загалом у гривневому еквіваленті понад 2 млн грн), 68 печаток і штампів підконтрольних підприємств (зокрема нерезидентів), бухгалтерські документи і чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації.

Конвертаційний центр із обігом понад 215 млн грн ліквідовано в Києві 01
Конвертаційний центр із обігом понад 215 млн грн ліквідовано в Києві 02

Крім того, накладено арешт на понад 2 млн грн, що перебувають на банківських рахунках фіктивних підприємств.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3058891
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1FcFVVWEJPUTJobVRrTmhNRXhxVW13NVEzaz0=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору