EN|RU|UK
 Політика України
  3039  4

 Податківці ліквідували 2 столичні конвертаційні центри, загальний обіг яких перевищує 410 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва в рамках проведення розслідування за ч.2 ст.205 та ч. 3 ст. 212 КК України, а також спільного з Генпрокуратурою розслідування за ч.3 ст.212 ліквідовано 2 конвертаційні центри, які діяли в столиці впродовж 2016-2018 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Зокрема, було встановлено дві організовані групи осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Для приховування незаконної діяльності фігуранти створили по 8 підконтрольних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектора економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги. Далі ці кошти знімались готівкою та передавалися вигодонабувачам за винятком винагороди за надані послуги, яка становила від 10 до 12,5% від проконвертованої суми.

Податківці ліквідували 2 столичні конвертаційні центри, загальний обіг яких перевищує 410 млн грн 01
Податківці ліквідували 2 столичні конвертаційні центри, загальний обіг яких перевищує 410 млн грн 02

Таким чином, один із конвертаційних центрів, який працював переважно з підприємствами м.Києва, Київської та Дніпропетровської областей, упродовж 2017-2018 рр. конвертував понад 200 млн. грн. Інший, який функціонував упродовж 2016-2018 рр., встиг проконвертувати понад 210 млн. грн.

У рамках розслідування цих проваджень було проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях, у відділенні банку, за місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях. За результатами обшуків вилучено 15 862 дол. США, 110 євро, 3 037 638 грн. (в еквіваленті майже 3,5 млн. грн.), печатки фіктивних підприємств і печатки та штампи державних установ у кількості 25 шт., банківські картки, чорнові записи, первинну бухгалтерську документацію і фінансово-господарські документи транзитних і фіктивних СГД, 8 мобільних телефонів і комп'ютерну техніку.

Податківці ліквідували 2 столичні конвертаційні центри, загальний обіг яких перевищує 410 млн грн 03

Податківці ліквідували 2 столичні конвертаційні центри, загальний обіг яких перевищує 410 млн грн 04
Податківці ліквідували 2 столичні конвертаційні центри, загальний обіг яких перевищує 410 млн грн 05

Тривають слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3062464
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVXeE9RMnN3UzBZNE1FcHlVWFZPUjFnd1RFazk=
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору