EN|RU|UK
 Події
  2057  0

 Міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн грн ліквідовано в Дніпрі, - ДФС. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1 спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві припинили в Дніпрі діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На рахунки підконтрольних підприємств замовники конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари або отримані послуги, які в подальшому знімалися готівкою і поверталися вигодонабувачам за винятком 10-12%, які були винагородою фігурантам.

 Міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн грн ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 01
Міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн грн ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 02

З метою маскування злочинної діяльності фігуранти зареєстрували на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей на підставних осіб 37 підконтрольних підприємств, зокрема підприємства-нерезиденти.

Таким чином упродовж 2017-2018 років було проконвертовано 300 млн грн.

За результатами проведених обшуків вилучено 2,4 млн грн готівкою в національній та іноземній валюті, 32 печатки підприємств, у т.ч. підприємств-нерезидентів, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, чекові книжки, комп'ютерну техніку, банківські картки і телефони.

 Міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн грн ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 03

Міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 300 млн грн ліквідовано в Дніпрі, - ДФС 04

Тривають слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3063076
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1FcFVVWEJPUTJobVRrTlZNRXd6VW14MFF5OHdXVVJSZG5SREx6Qk1XRkpuZEVkQk1FdzNVWE4wUjBJd1dYcFJkV2M5UFE9PQ==
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору