EN|RU|UK
 Економіка, Фоторепортаж
  2710  1

 Податкова міліція і Генпрокуратура ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 850 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції Головного оперативного управління ДФС спільно з Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, обіг якого становив понад 850 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податкова міліція і Генпрокуратура ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 850 млн грн 01

 У рамках проведення розслідування за ч.1 ст.205 КК України була встановлена ​​група осіб, які проживають у Запоріжжі, які протягом 2016-2018 рр. надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації коштів.

Для прикриття незаконної діяльності фігуранти зареєстрували на підставних осіб низку підконтрольних підприємств, у реєстраційні документи яких внесли завідомо недостовірну інформацію.

Надалі на їхні рахунки компанії реального сектору економіки перераховували кошти за нібито придбані товари чи надані послуги, потім вони знімалися готівкою та передавалися вигодонабувачам за винагороду, яке становило 12-14% від проконвертованої суми.

Таким чином протягом 2016 - 2018 рр. фігуранти проконвертували більш як 850 млн грн.

Крім того, встановлено, що послугами зловмисників користувалися, переважно компанії з м. Київ, м.Запоріжжя та Запорізькій області, найбільші з яких вже розкрито. Середня сума фінансово - господарських операцій, що проводяться ними з фіктивними підприємствами, які входили до складу конвертаційного центру, становить від 3 до 4 млн грн.

За результатами 14 обшуків, проведених в офісних приміщеннях конвертаційного центру, за місцем проживання фігурантів та за місцями реєстрації підконтрольних компаній, вилучено 333 тис. грн готівкою, 23 печатки підконтрольних підприємств, банківські картки, бухгалтерські документи і чорнові записи, комп'ютерну техніку та флеш-носій з електронними підписами.

Тривають слідчі дії.

Источник: https://ua.censor.net.ua/p3063498
VEhrNGRrdzVRell3VERkUmRtUkRlVEJNV0ZKblRrZERNRmxpVVhSa1F6a3dXVXhTWjBoNlVYWTVReXN3VEZSUmMwNUhRekJNY2xGMmRFTjVNRXhCWnpCTWVsSnNkRU0zTUZwaVVtaDBSMWN3V1RrNE1FcFFVVzQ1UTJwbVRrTllNRXhFVVhZNVF5c3dXVVJTYkhSRE1qQk1ZbEpxZHowOQ==
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
 
 
 
 
 
 вгору